Barkod / ISBN: 9786253817725
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 410
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında getirilen yükümlülükleri ve yaptırım rejimini ayrıntılı bir biçimde incelemektedir. Bu çerçevede müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, uyum programı, sıkılaştırılmış tedbirler başta olmak üzere yükümlülere getirilen çok sayıda yükümlülük, hem mevzuat temelli hem de uygulama pratiği dikkate alınarak kapsamlı bir şekilde analiz edilmektedir. Kitapta ayrıca söz konusu yükümlülüklerin ihlali halinde uygulanacak idari ve adli yaptırımlar, yükümlülük denetimi süreçleri, tekerrür hükümleri ve kanun yolları ayrıntılı bir biçimde ele alınmaktadır.